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Les Personnes politiquement exposées (PPE)

29 min
À retrouver dans l'émission

Une notion a récemment fait son apparition, celle de "personne politiquement exposée" (PPE). Il s'agit d'identifier dans les transactions bancaires les personnes qui en raison de leurs fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives, détiennent un pouvoir convoitable et donc exploitable par des pactes de corruption. Cette notion de PPE s'étend d'ailleurs aux membres de la famille et elle dure quelques mois, voire quelques années après la cessation des fonctions. Cette nouvelle catégorie juridique produit des effets concrets, en faisant peser une obligation renforcée de vigilance sur les banquiers qui travailleraient avec l'un ou l'autre de ses représentants. Elle a également généré de nouvelles professions que nous allons essayer de présenter aujourd'hui avec mon invité, Damien Martinez.

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