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Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Techniques de blanchiment et moyens de lutte


Dunod, Paris, 2013

Description

D'Al Capone aux Îles Caïmans, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale «respectable» ? Comment lutter contre ces pratiques ?

Accessible à tous, cet ouvrage décrit de façon détaillée :

les origines et les composantes de l'argent sale ;les différentes techniques de blanchiment ;les moyens de lutte nationaux et internationaux ;les impacts économiques, politiques et sociaux. Cette 3e édition, actualisée et enrichie de nombreux avis d'experts , explique clairement la globalisation financière criminelle et précise les nouvelles obligations professionnelles et organisationnelles des assujettis aux lois anti-blanchiment.

Cet ouvrage met en lumière un système dans lequel se mêlent étroitement économie légale et illégale. Le blanchiment est-il uniquement profitable aux blanchisseurs ? Vous comprendrez, en lisant ce livre, à quel point le combat est inégal et, parfois, ambigu. (4ème de couverture)

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